宝光股份(600379)F10档案

宝光股份(600379)最新提示 F10资料

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宝光股份 最新提示

        ≈≈宝光股份600379≈≈(更新:19.12.14)
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最新提示:1)12月14日(600379)宝光股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本23586万股为基数,每10股派0.65元 送4股;股权登记
           日:2019-07-17;除权除息日:2019-07-18;红股上市日:2019-07-19;红利
           发放日:2019-07-18;
●19-09-30 净利润:3565.55万 同比增:4.63% 营业收入:6.84亿 同比增:4.36%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1080│  0.0953│  0.0182│  0.1600│  0.1445
每股净资产      │  1.6375│  2.2378│  2.2232│  2.2053│  2.2252
每股资本公积金  │  0.0231│  0.0324│  0.0324│  0.0324│  0.0324
每股未分配利润  │  0.4977│  1.0409│  1.0288│  1.0106│  1.0427
加权净资产收益率│  6.7221│  4.2907│  0.8227│  7.5700│  6.6800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1080│  0.0681│  0.0130│  0.1165│  0.1032
每股净资产      │  1.6375│  1.5984│  1.5880│  1.5752│  1.5895
每股资本公积金  │  0.0231│  0.0231│  0.0231│  0.0231│  0.0231
每股未分配利润  │  0.4977│  0.7435│  0.7349│  0.7219│  0.7448
摊薄净资产收益率│  6.5944│  4.2596│  0.8194│  7.3951│  6.4929
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A 股简称:宝光股份 代码:600379 │总股本(万):33020.1564 │法人:李军望
上市日期:2002-01-16 发行价:2.76│A 股  (万):33020.1564 │总经理:胡唯
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│                      │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国泰君安证券股份有限公司│主营范围:高、中、低压真空灭弧室、真空断
电话:0917-3561512 董秘:原瑞涛 │路器、真空开关柜等产品的研制、生产、销
                              │售及服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.1080│    0.0953│    0.0182
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1600│    0.1445│    0.0902│    0.0203
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    2017年        │    0.1528│    0.1461│    0.0984│    0.0984
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1532│    0.1728│    0.1023│    0.0283
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1164│    0.1052│    0.0593│    0.0199
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[2019-12-14](600379)宝光股份:第六届董事会第二十八次会议决议公告

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-28
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八
次会议于2019年12月10日以书面、电子邮件和电话方式通知全体董事,并于2019年1
2月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会
议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主
持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
    一、 审议通过《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
    2019年4月9日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2018
年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》,2019年5月28日
,该议案经公司2018年年度股东大会审议通过。在实际生产经营过程中,因市场变
化及业务需要,公司需补充增加预计与关联方的日常关联交易额度,具体情况详见
公司同日发布的《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》(2019-2
9号)。
    审议该议案时,关联董事李军望先生、刘武周先生回避表决,由非关联方董事
进行表决。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,该议
案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,董事李军望先生,刘武周先生回避。

    二、 审议通过《关于聘任总法律顾问的议案》
    为完善公司治理,在涉及法律问题事项决策的事前、事中规避法律风险,依据
《公司章程》,经公司经理班子讨论,公司总经理提名,董事会决定聘任公司董事
会秘书原瑞涛先生担任公司总法律顾问,分管公司涉及法律事务方面的工作,聘期同
    2
    公司第六届董事会任期一致。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布的
《关于聘任总法律顾问的公告》(2019-30号)。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    董事会
    2019年12月14日

[2019-12-14](600379)宝光股份:关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号: 2019-29
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》无需提交公司股东
大会审议;
    ? 本次补充增加日常关联交易预计额度为公司经营需要,系正常经营行为,定
价公允,不存在损害公司和非关联方股东利益的行为和情形,且不影响公司的独立
性。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八
次会议于2019年12月13日以通讯表决的方式召开,会议审议并通过《关于补充增加2
019年度日常关联交易预计额度的议案》。审议该议案时关联董事李军望先生、刘
武周先生回避表决,由非关联方董事进行表决。该议案无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对《关于补充增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》进行
事前认可后,同意提交公司董事会审议,并发表独立董事意见如下:
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司补充增加预计2019年度
与关联方发生的日常关联交易是基于公司经营所需,属于正常商业交易行为,对公
司的经营业绩有积极影响。与关联方发生关联交易的定价政策和价格是公平公允的
,并能严格遵循平等互利的市场交易原则,不存在损害公司和广大投资者利益的情
形,不影响公司的独立性。审议该议案时,关联董事均回避表决,董事会审议程序
合法有效。
    公司董事会审计委员会对该项议案进行了审议,通过该议案并同意将该议案提
交公司董事会进行审议。
    (二)2019年度日常关联交易的预计及执行情况
    2019年4月9日,公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2018
年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金额的议案》,2019年5月28
    2
    日,该议案经公司2018年年度股东大会审议通过,具体情况详见公司2019年4月
10日披露的《关于确认2018年度日常关联交易金额及预计2019年度日常关联交易金
额的公告》(2019-09号)。
    根据2019年1-11月公司与关联方发生的日常关联交易情况,经公司财务部门及
相关业务部门测算,公司需补充增加预计与部分关联方发生的日常关联交易额度。
公司2019年度1-11月日常关联交易的执行情况及补充增加预计后2019年全年日常关
联交易的预计情况详见下表:
    单位:万元 币种:人民币
    类别
    关联方名称
    交易内容
    2019年初披露预计交易金额
    2019年度1-11月实际交易金额(未审计)
    补充增加预计交易额
    2019年度补充增加后预计交易额
    采购商品/接受劳务/承租
    陕西宝光集团有限公司
    采购商品
    7,500
    4,845.11
    0
    7,500
    陕西宝光集团有限公司
    承租
    1,000
    794.12
    0
    1,000
    陕西宝光集团有限公司
    动能费及其他杂费
    380
    384.38
    100
    480
    陕西宝光集团有限公司
    承担土地税、房产税
    西电宝鸡电气有限公司
    采购商品
    0
    352.02
    400
    400
    中国西电集团有限公司所属的其他关联企业
    采购商品
    0
    1.75
    100
    100
    接受劳务
    17.50
    合计
    8,880
    6,394.88
    600
    9,480
    销售商品/提供劳务等
    施耐德(陕西)宝光电器有限公司
    品牌使用费
    300
    179.85
    0
    300
    施耐德(陕西)宝光电器有限公司
    销售商品
    15,000
    12,756.79
    1,000
    16,000
    西电宝鸡电气有限公司
    销售商品
    5,000
    2,913.82
    0
    5,000
    西安宝光智能电气有限公司
    销售商品
    400
    180.66
    0
    400
    陕西宝光集团有限公司
    劳务收入
    330
    26.70
    0
    330
    陕西宝光集团有限公司
    动能销售
    陕西宝光集团有限公司
    销售商品
    中国西电集团有限公司所属的其他关联企业
    销售商品
    0
    318.17
    500
    500
    合计
    21,030
    16,375.99
    1,500
    22,530
    中国西电集团有限公司所属的其他关联企业为公司与实际控制人中国西电集团
有限公司所属的其他9家法人关联企业。鉴于公司与中国西电集团有限公司所属的其
他
    3
    9家法人关联企业2019年1-11月发生的销售商品、采购商品、接受劳务等日常关
联交易金额较小,公司根据生产经营需要及与关联方合同的履行情况,按发生类别
进行一揽子补充预计。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)陕西宝光集团有限公司
    1.关联关系
    陕西宝光集团有限公司为公司控股股东,公司董事长李军望先生现任陕西宝光
集团有限公司董事长兼法定代表人,公司董事刘武周先生现任陕西宝光集团有限公
司总经理,我公司与其发生的日常采购商品、接受劳务、承租及其他的交易构成关
联交易。
    2.关联人的基本情况
    注册资本:11000万元
    注册地址:陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
    法定代表人:李军望
    经营范围:电真空器件高、中、低压设备与电子陶瓷、电子玻璃、石墨制品的
制造、销售、研制、开发;本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务
;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配
件及技术的进口业务(国家限制和禁止的商品及技术除外);开展本企业进料加工
和“三来一补”业务;物业管理、建筑工程设计、施工监理。(上述经营范围中,
国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营
,未经许可不得经营)
    (二)西电宝鸡电气有限公司
    1.关联关系
    西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团有限公司的控股子公司
,公司董事刘武周先生现任西电宝鸡电气有限公司执行董事,根据《上海证券交易
所股票上市规则》的规定,我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常采购商品、
销售商品的交易构成关联交易。
    2.关联人的基本情况
    注册资本:40037万元
    注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号
    4
    法定代表人:刘武周
    经营范围:电力成套设备及元件、互感器绝缘件器材的设计、开发、制造、销
售及技术服务;提供电力设备成套解决方案及服务;承接设备安装、调试、服务系
统集成工程业务;房屋租赁业务;场地租赁业务;生产产品、技术及所需原材料的
进出口业务;电气机械及器材的进出口业务代理及咨询服务。(依法须经批准的项目
,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (三)施耐德(陕西)宝光电器有限公司
    1.关联关系
    由于本公司董事长李军望先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司副董事长
,公司总经理胡唯先生担任施耐德(陕西)宝光电器有限公司董事,我公司与其发
生的日常销售商品等交易构成关联交易。
    2.关联人的基本情况
    注册资本:10000万元
    注册地址:陕西省宝鸡市高新开发区高新大道96号A座
    法定代表人:徐韶峰
    经营范围:设计、制造和销售真空断路器、中压开关柜以及真空断路器、中压
开关柜的操动机构,授予第三方中压开关柜技术的使用许可,提供真空断路器和中
压开关柜的零部件和机构及相关服务,以及其他附属业务(以上经营范围,涉及国
家相关法律规定的,凭有效期内许可证从事经营活动)。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (四)中国西电集团有限公司
    1.关联关系
    中国西电集团有限公司为公司实际控制人,其所属企业与我公司之间的日常销
售商品、采购商品及接受提供劳务等交易行为构成关联交易。
    2.关联人的基本情况
    注册资本:600,000万元
    注册地址:西安市高新区唐兴路7号B座
    法定代表人:白忠泉
    经营范围:电器机械及器材、机械电子一体化产品、电子通信设备(除专控)
、
    5
    普通机械的研究、设计、制造、销售;电站、电网成套工程的承包;房屋及设
备的租赁。(以上经营范围除法律法规的前置许可项目,法律法规另有规定的从其
规定)
    上述关联方的主要财务指标和经营情况良好,依法存续,具备持续经营和服务
的履约能力,双方在购销行为中按照合同约定的方式付款,发生坏账的可能性较低
。
    三、关联交易价格确定原则以及对公司的影响
    1.交易价格确定原则
    (1)销售商品的日常关联交易定价原则
    完全依据同类产品的市场价格确定,与对非关联方的交易价格和政策一致,无
重大高于或低于正常交易价格情况。
    (2)公司与陕西宝光集团有限公司发生的承担土地税、房产税、动能费及其他
杂费定价,完全依据同类产品的市场价格确定,与对非关联方的交易价格和政策一
致,无重大高于或低于正常交易价格情况。
    (3)采购商品、接受劳务的日常关联交易定价原则
    公司与西电宝鸡电气有限公司、中国西电集团有限公司所属的其他关联企业发
生的日常采购商品、接受劳务的定价,完全依据同类产品的市场价格确定,与对非
关联方的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。
    2.交易目的和交易对本公司的影响
    公司与上述关联方发生的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势
为公司生产经营服务,可实现优势互补和资源合理配置,更好的获取效益。有利于
提升公司的市场占有率和产品知名度,提高公司的盈利能力和竞争力。
    上述日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的,定价原则公平、公允
,不存在损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形,不影响公司的独立性。
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    董事会
    2019年12月14日

[2019-12-14](600379)宝光股份:关于聘任总法律顾问的公告

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-30
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于聘任总法律顾问的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日以通
讯表决的方式召开了公司第六届董事会第二十八次会议,会议审议并通过了《关于
聘任总法律顾问的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,经过公司
经理班子讨论,公司总经理提名,并经公司董事会提名委员会对被提名人的任职资
格审核通过后,公司董事会决定聘任公司董事会秘书原瑞涛先生担任公司总法律顾
问,分管公司涉及法律事务方面的工作,聘期同公司第六届董事会任期一致。
    公司独立董事就公司聘任总法律顾问事项发表独立意见如下:
    1、经审核原瑞涛先生的个人履历及资料,我们认为原瑞涛先生具备担任公司总
法律顾问的任职资格和履职能力,不存在《公司法》《公司章程》中明确规定不得
担任公司高级管理人员的情形及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解
除之情形。
    2、公司董事会对原瑞涛先生担任公司聘任总法律顾问的提名、审议、表决程序
,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    3、我们一致同意董事会聘任原瑞涛先生为公司总法律顾问,聘期同公司第六届
董事会任期一致。
    原瑞涛先生简历见附件。
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    董事会
    2019年12月14日
    2
    附件:原瑞涛先生简历
    原瑞涛:男,汉族,1988年12月出生,中共党员,本科学历,法学学士,具备
法律职业资格、证券基金从业资格,曾在太平洋人寿天津分公司核赔部工作,曾任
中际钰贷融资担保有限公司风控法务经理,北京澳达天翼投资有限公司法务部副总
经理。2017年5月19日起担任陕西宝光真空电器股份有限公司董事会秘书。未持有本
公司股份。

[2019-11-29](600379)宝光股份:股东集中竞价减持股份计划的公告

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2019-27
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    股东集中竞价减持股份计划的公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 股东持股的基本情况
    截至本公告日,陕西省技术进步投资有限责任公司(以下简称“技术进步”)
持有陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)股份6,356,402股,占公
司股份总数的1.93%,均为公司首次公开发行前股份。技术进步无一致行动人情形。
    ? 减持计划的主要内容
    技术进步因自身资金需求,自本公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中
竞价方式减持所持有公司的无限售条件流通股6,356,402股,占公司总股本的1.93%
。减持价格按市场价格确定,减持计划结束日期为2020年6月17日,且任意连续90
日内,通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
    2019年11月28日,公司收到股东技术进步发来的《关于集中竞价减持陕西宝光
真空电器股份有限公司股份计划的告知函》获悉:技术进步现持有公司无限售条件
流通股6,356,402股,占公司股份总数的1.93%,该股份均为公司首次公开发行前股
份。因自身资金需求,拟自公告之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式
减持所持有公司的无限售条件流通股6,356,402股,占公司总股本的1.93%。鉴于技
术进步拟减持股份为公司首次公开发行前股份,属于上海证券交易所《上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第二条第(二)款之规定“特
定股东减持,即大股东以外的股东,减持所持有的公司首次公开发行前股份、上市
公司非公开发行股份”的情形,所以其拟通过集中竞价交易减持所持有的公司股份
,应当在首次卖出股份的15个交易日前向上海证券交易所报告备案减持计划,并予
以公告。现将有关减持计划公告如下:
    2
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    陕西省技术进步投资有限责任公司
    5%以下股东
    6,356,402
    1.93%
    IPO前取得:6,356,402股
    上述减持主体无一致行动人。
    股东过去12个月内减持股份情况
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持价格区间
    (元/股)
    前期减持计划披露日期
    陕西省技术进步投资有限责任公司
    1,410,250
    0.598%
    2018/12/14~2018/12/24
    6.8-6.91
    不适用
    注:1.2018年年度利润分配方案实施前,公司总股本为235,858,260股。
    2.技术进步过去12个月内减持股份情况详见公司2018年12月27日披露的《关于
股东违规减持公司股份及致歉的公告》(2018-54号)。
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    陕西省技术进步投资有限责任公司
    固定:6,356,402股
    固定:1.93%
    竞价交易减持,固定:6,356,402股
    2019/12/20~2020/6/17
    按市场价格
    IPO前取得
    公司经营资金需求
    技术进步在减持期间,将严格遵守上海证券交易所《上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》第四条之规定“大股东减持或者特定股东减
持,采取集中竞价交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司
股份总数的1%。”
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持
价格等是否作出承诺 □是 √否
    (三)上交所要求的其他事项
    无
    3
    三、相关风险提示
    (一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及
相关条件成就或消除的具体情形等
    本次减持计划系技术进步根据自身资金需求自主决定,在减持期间内,技术进
步将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持数量
和价格存在不确定性。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险提示
    1.本次股份减持计划系股东的正常减持行为,不会对公司治理结构及未来经营
产生重大影响。
    2.公司将提醒股东严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求进行股份减持,并及时
履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    2019年11月29日

[2019-11-28]宝光股份(600379):宝光股份股东拟减持1.93%股份
    ▇证券时报
    宝光股份(600379)11月28日晚间公告,持股1.93%的股东陕西省技术进步投资公
司计划15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式减持所持有的635.64万股,占
公司总股本的1.93%。 

[2019-11-16](600379)宝光股份:2019年第二次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2019-26
    陕西宝光真空电器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    . 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年11月15日
    (二) 股东大会召开的地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    8
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    138,266,912
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    41.87
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
表决,现场会议由公司董事长李军望先生主持,表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事6人,出席6人;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    2
    1、 议案名称:《关于补选公司董事的提案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,984,852
    98.3495
    2,282,060
    1.6505
    0
    0
    2、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,984,852
    98.3495
    2,282,060
    1.6505
    0
    0
    3、 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,984,852
    98.3495
    2,282,060
    1.6505
    0
    0
    4、 议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,984,852
    98.3495
    2,282,060
    1.6505
    0
    0
    5、 议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    3
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,984,852
    98.3495
    2,282,060
    1.6505
    0
    0
    6、 议案名称:《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    135,984,852
    98.3495
    2,282,060
    1.6505
    0
    0
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    《关于补选公司董事的提案》
    90,442
    3.8121
    2,282,060
    96.1879
    0
    0
    2
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    90,442
    3.8121
    2,282,060
    96.1879
    0
    0
    3
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    90,442
    3.8121
    2,282,060
    96.1879
    0
    0
    4
    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    90,442
    3.8121
    2,282,060
    96.1879
    0
    0
    5
    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    90,442
    3.8121
    2,282,060
    96.1879
    0
    0
    6
    《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》
    90,442
    3.8121
    2,282,060
    96.1879
    0
    0
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会所审议的第3项议案为股东大会特别决议议案,该议案获得出
席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过
;
    2、其他议案均为股东大会普通决议议案,均获得出席本次会议的股东(包括股
东
    4
    代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京安杰律师事务所
    律师:陆群威 暴雯佳
    2、 律师见证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人
资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东
大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经北京安杰律师事务所负责人及见证律师签字并加盖公章的法律意见书;


    陕西宝光真空电器股份有限公司
    2019年11月16日

[2019-11-14](600379)宝光股份:关于公司控股股东解除一致行动人关系的公告

    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-25
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于公司控股股东解除一致行动人关系的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年11月12日,公司收到控股股东陕西宝光集团有限公司(以下简称“宝光
集团”)《关于解除一致行动人关系的告知函》,获悉:宝光集团与其一致行动人
陕西省技术进步投资有限责任公司(以下简称“技术进步”)于2016年11月17日签
署的《一致行动人协议》将于2019年11月17日约满到期。经双方协商确认,该协议
到期后将不再续签,一致行动人关系自协议期满之日起自动解除。
    宝光集团与技术进步于2016年11月17日签署的《一致行动人协议》的具体内容
,详见公司于2016年11月18日发布的《关于股东签署一致行动人协议的公告》(201
6-86号)。双方一致行动人关系解除后,将不存在《上市公司收购管理办法》第八
十三条规定的一致行动人关系。
    本次一致行动人关系的解除,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。


    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    董 事 会
    2019年11月14日

[2019-10-30](600379)宝光股份:关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-23
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开
了第六届董事会第二十七次会议,会上审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议
案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的
议案》。
    公司根据修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则
》(证监会公告〔2018〕29号)、《上市公司章程指引》(证监会公告〔2019〕10
号)等法律法规及经公司2018年年度股东大会审议通过的《2018年度利润分配预案
》,同时结合公司实际,拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规
则》有关章节和相关内容进行修订。对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事
会议事规则》修订的具体内容详见附件。
    公司《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议
案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》尚需提交公司股东大会进行审议。
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    2019年10月30日
    2
    附件1:陕西宝光真空电器股份有限公司《公司章程》修订对照表 公司章程 修
订前条款 修订后条款
    第七条 公司注册资本为人民币235,858,260元。
    第七条 公司注册资本为人民币330,201,564元。
    第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书
、财务总监。
    第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书
、财务总监、总法律顾问。
    第十三条 公司从事经营活动遵守国家法律和行政法规,遵守中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所的相关规定,恪守职业道德,接受政府有关部门的依法监
督。公司的合法权益受法律保护,不受任何机关、团体和个人侵犯。
    第十三条 公司坚持依法治企,施行总法律顾问制度。公司从事经营活动遵守国
家法律和行政法规,遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,
恪守职业道德,接受政府有关部门的依法监督。公司的合法权益受法律保护,不受
任何机关、团体和个人侵犯。
    第十四条 公司的经营宗旨:充分发挥发起人在技术、人才、资金等方面的优势
,高质量、高效益的从事经营活动,振兴电工产业,繁荣陕西经济,为全体股东创
造丰厚的投资回报。
    第十四条 公司的经营宗旨:基于电真空技术方面的核心领先优势,高效的从事
经营活动,为顾客提供绿色、可靠、安全的产品和服务。践行新发展理念,不断创
新进取,奋力推动企业高质量发展。聚集新力量,培育新动能,推进企业多元化经
营,服务社会,担当责任,以公司价值最大化回报投资者。
    新增 第十五条
    第十五条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,保障股
东的合法权利并确保其得到公平对待,积极履行社会责任,尊重利益相关者的基本
权益,切实提升公司价值。
    第十五条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:高、中、低压真空电力电器
,无线电元器件、器材、材料,高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及
服务;机械加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营的
国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。
    第十六条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:高、中、低压真空电力电器
,无线电元器件、器材、材料,高新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及
服务;机械加工;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营的
国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    第二十二条 公司股份总数为235,858,260股,全部为普通股。
    第二十三条 公司股份总数为330,201,564股,全部为普通股。
    3
    第二十六条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份
的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。
    第二十七条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
    第二十七条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十八条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
    公司因本章程第二十七条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十八条 公司因本章程第二十六条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十六条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十六条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    第二十九条 公司因本章程第二十七条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十七条第(三)项、第(
五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。
    公司依照本章程第二十七条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转
让或者注销。
    第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况,在任职期间每年转让或质押的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让或质押。
上述人员离职后六个月内,不得转让或质押其所持有的本公司的股份。
    第三十二条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。董事、监事、
高级管理人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。任职期间所持公司
股份发生变动的,应当及时向公司报告并由公司在上海证券交易所网站公告。
    4
    第三十三条 公司股东为依法持有公司股份的人。
    公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公
司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种
类股份的股东享有同等权利,承担同种义务。
    第三十四条 公司股东为依法持有公司股份的人。
    公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东名册是证明股东持有公
司股份的充分证据。
    新增 第三十七条
    第三十七条 股东依照法律法规和公司章程享有权利并承担义务。
    公司章程、股东大会决议或者董事会决议等应当依法合规,不得剥夺或者限制
股东的法定权利。
    新增 第三十八条
    第三十八条 公司应当依法保障股东权利,注重保护中小股东合法权益。
    新增 第三十九条
    第三十九条 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道,保障股东对公司重大事
项的知情、参与决策和监督等权利。
    新增 第四十条
    第四十条 股东按其所持有股份的种类享有权利,承担义务;持有同一种类股份
的股东享有同等权利,承担同种义务。
    第三十九条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害
股东利益的,股东可以向人民法院提起诉讼。
    第四十四条 股东有权依照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或者其他法律
手段维护其合法权利。
    董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定,损害股东利益的
,股东可以向人民法院提起诉讼。
    第四十六条 发生下列情形之一时,公司股东应当自该事实发生当日,向公司作
出书面报告:
    (一)持有公司百分之五以上有表决权股份的股东所持有股份增减变化达百分
之五 以上时;
    (二)股东所持有的公司有表决权股份达到百分之五时;
    (三)持有公司百分之五以上有表决权股份的股东对其持有的股份进行质押时
;
    (四)持有公司百分之五以上有表决权股份的股东所持有的股份被司法冻结时
。
    第四十六条 发生下列情形之一时,公司股东应当自该事实发生当日,向公司作
出书面报告:
    (一)持有公司百分之五以上有表决权股份的股东所持有股份增减变化达百分
之五 以上时;
    (二)股东所持有的公司有表决权股份达到百分之五时;
    (三)持有公司百分之五以上有表决权股份的股东对其持有的股份进行质押时
;
    (四)持有公司百分之五以上有表决权股份的股东所持有的股份被司法冻结时
。
    (五)法律、行政法规及公司章程规定其他应向公司作出书面报告的事项。
    删除 第四十二条
    新增 第四十七条至第五十三条
    第四十七条 控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。
    控股股东在行使表决权时,不得做出有损于公司和其他股东合法权益的决定。


    第四十八条 控股股东应该严格依法行使出资人的权力,控股股东及实际控制人
不得超越法定程序直接或者间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动,不得
利用其特殊地位谋取额外利
    5
    益,不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担
保等方式损害公司和社会公众股股东的利益。
    控股股东或实际控制人利用其控制地位,对公司和其他股东权益造成损害时,
由董事会向其提出赔偿要求,并依法追究其责任。
    第四十九条 控股股东、实际控制人与上市公司应当实行人员、资产、财务分开
,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险。
    公司人员应独立于控股股东。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董
事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东高级管理人员
兼任公司董事的,应保证有足够的时间和精力承担上市公司的工作。
    第五十条 控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币
性资产出资的,应办理产权变更手续,明确界定该资产的范围。公司应当对该资产
独立登记、建帐、核算、管理。控股股东不得占用、支配该资产或干预公司对该资
产的经营管理。
    第五十一条 公司应按照有关法律、法规的要求建立健全的财务、会计管理制度
,独立核算。控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动
。
    第五十二条 公司的董事会、监事会及其他内部机构应独立运作。控股股东及其
职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向
公司及其下属机构下达任何有关公司经营的计划和指令,也不得以其他任何形式影
响其经营管理的独立性。
    第五十三条 控股股东提名公司董事、监事候选人的,应严格遵循法律、法规和
本章规定的条件和程序。
    控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。
控股股东不得对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置任何批准程序;
不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。
    6
    第四十三条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
    (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
    (四)审议批准董事会的报告;
    (五)审议批准监事会的报告;
    (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (九)对发行公司债券作出决议;
    (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
    (十一)修改公司章程;
    (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十三)审议批准第四十四条规定的担保事项;
    (十四)审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东的提案;
    (十七)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十八)审议需股东大会审议的收购或出售资产事项;
    (十九)本章程第一百四十三条所规定的应由股东大会审议通过的交易;
    (二十)审议公司董事会或监事会提出的提案;
    (二十一)审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    第五十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
    (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
    (四)审议批准董事会的报告;
    (五)审议批准监事会的报告;
    (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (九)对发行公司债券作出决议;
    (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
    (十一)修改公司章程;
    (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十三)审议批准第五十四条规定的担保事项;
    (十四)审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东的提案;
    (十七)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十八)审议需股东大会审议的收购或出售资产事项;
    (十九)本章程第一百六十条所规定的应由股东大会审议通过的交易;
    (二十)审议公司董事会或监事会提出的提案;
    (二十一)审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    为了提高工作效率,在法律法规允许下,股东大会可以通过决议,将由股东大
会行使的职权授予董事会行使。授权内容应当具体明确。
    7
    第四十七条 临时股东大会不定期召开,出现有下列情形之一的,公司在事实发
生之日起两个月以内召开临时股东大会:
    (一)董事(含独立董事)人数不足五人或独立董事人数不足两人时;
    (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
    (三)单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时;
    (四)董事会认为必要时;
    (五)监事会提议召开时;
    (六)法律、行政法规或本章程规定的其他情形。
    前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
    第五十八条 临时股东大会不定期召开,出现有下列情形之一的,公司在事实发
生之日起两个月以内召开临时股东大会:
    (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;


    (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
    (三)单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时;
    (四)董事会认为必要时;
    (五)监事会提议召开时;
    (六)法律、行政法规或本章程规定的其他情形。
    前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
    第四十八条 公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市。
    股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外,经召集人决定,还可以提供网
络投票形式,为股东参加股东大会提供便利条件。
    股东通过网络方式投票表决的,视为出席股东大会。
    股东大会采用网络投票形式时,确认股东身份的方式在会议通知公告中列明。


    第五十九条 公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市(公司所在地)。
    股东大会设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票形式,为股
东参加股东大会提供便利条件。股东通过网络方式投票表决的,视为出席股东大会
。
    股东大会的召集者和主持人应合理安排股东大会审议事项,应给予每项议案或
者提案合理的讨论时间。
    发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
    新增 第六十一条
    第六十一条 股东大会会议由董事会依法召集。
    董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,其他具有资格的召集人
有权召集股东大会。
    新增 第六十六条
    第六十六条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上的投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低
持股比例限制。
    投票权征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。
    8
    第五十九条 召开股东大会的通知包括以下内容:
    (一)会议的日期、地点和会议期限;
    (二)提交会议审议的事项和提案;
    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (五)投票代理委托书的送达时间和地点;
    (六)会务常设联系人姓名、电话号码。
    公司召开股东大会确定的股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多
于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
    第七十二条 召开股东大会的通知包括以下内容:
    (一)会议的召集人、投票方式、会议召开日期、时间、地点和会议期限;
    (二)提交会议审议的事项;
    (三)投票程序(适用于网络方式投票)
    (四)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (五)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (六)投票代理委托书的送达时间和地点;
    (七)会务常设联系人姓名、联系方式。
    公司召开股东大会确定的股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔应当不多
于7个交易日,同时至少间隔2个交易日。股权登记日一旦确认,不得变更。
    第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分披
露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
    (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    (三)披露持有本公司股份数量;
    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    公司选举董事、监事,每位候选人应当以单项提案提出。
    第七十三条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分
披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
    (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    (三)披露持有本公司股份数量;
    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案
提出。
    新增 第八十条
    第八十条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容
,以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事
项需要独立董事发表意见的,发出股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董
事的意见及理由。
    新增 第八十一条
    第八十一条 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明
网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,
不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上
午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
    第八十一条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    第九十六条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    9
    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股权不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
    第八十九条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时,每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
    第一百〇四条 股东大会就选举董事、独立董事、非由职工代表担任的监事进行
表决时,可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一有表决权的股份
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权既可以集中使用投
于一人,也可分散使用投于多人。
    在同一次股东大会选举超过一名以上董事或者监事时,应实行累积投票表决方
式。
    采用累积投票制实施办法如下:
    (一)累积表决票数计算办法
    1、每位股东持有的有表决权的股份乘以本次股东大会应选举董事或监事人数之
积,即为该股东本次表决累积表决票数。
    2、股东大会进行多轮选举时,应当根据每轮选举应当选董事或监事人数重新计
算股东累积表决票数。
    3、公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前宣布每位股东的累积表决票数,
任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人、见证律师对宣布结果
有异议时,应当立即进行核对。
    (二)为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定,独立董事与非独立
董事选举应分开进行,以保证独立董事的比例。具体操作如下:
    1、选举独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的有表决权的股份数乘
以应选举的独立董事人数的乘积,该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
    2、选举非独立董事时,每位股东拥有的投票权等于其持有的有表决权的股份数
乘以应选出的非独立董事人数的乘积,该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
    (三)投票办法
    每位股东均可以按照自己的意愿(代理人应遵守委托人授权书指示),将累积
表决票数分别或全部集中投向任一董事或监事候选人,如果股东投票于两名以上董
事候选人时,不必平均分配票数,但其分别投票数之和只能等于或者小于其累积表
决票数,否则,其该项表决无效。
    (四)董事、监事当选
    董事或监事候选人获取选票超过参加会议有效表决股份数二分之一以上,且该
等人数等于
    10
    或者小于应当选董事或监事人数时,该等候选人即为当选。
    若获取超过参加会议有效表决股份数二分之一以上选票的董事或监事候选人少
于应选人数,但已当选董事或监事人数超过本章程规定的董事会或监事会成员三分
之二时,则缺额应在下次股东大会上填补;若当选董事或监事人数少于应选人数,
且由此导致董事会或监事会成员不足本章程规定的三分之二时,则应当对未当选的
董事或监事候选人进行第二轮选举;若第二轮选举仍未能满足上款要求时,则应当
在本次股东大会结束之后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
    若获取超过参加会议有效表决股份数二分之一以上选票的董事或监事候选人多
于应当选董事或监事人数时,则按得票多少排序,取得票数较多者当选;若因两名
及其以上的候选人得票相同而不能决定其中当选者时,则对该等候选人进行第二轮
选举;若第二轮选举仍未能决定当选者时,则应在下次股东大会另行选举;若由此
导致董事会或监事会成员不足本章程规定的三分之二时,则应当在本次股东大会结
束之后的二个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
    第九十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事为
监票人,负责监督投票过程和计票工作。
    公司聘请的见证律师与监票人共同负责监票、计票工作,并由监票人代表当场
公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的股东,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结
果。
    第一百〇九条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事
参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票
、监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由见证律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。
    第一百〇一条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。
    第一百一十六条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。
    董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,且应当保证有足够的时间
和精力履行其应尽的职责。
    11
    第一百〇三条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,连选可
以连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人
员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    第一百一十八条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解
除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人
员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
    公司不设职工代表董事。
    第一百〇四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有下列
忠实义务:
    (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;
    (二)不得挪用公司资金;
    (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储
;
    (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保;
    (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进
行交易;
    (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
    (七)不得将公司交易的佣金归为己有;
    (八)不得擅自披露公司秘密;
    (九)不得利用其关联关系损害公司利益;
    (十)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
    董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承
担赔偿责任。
    第一百一十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定,对公司负有下
列忠实义务:
    (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产;
    (二)不得挪用公司资金;
    (三)不得将公司资产或资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储;


    (四)不得违反本章程的规定,未经股东大会或董事会同意,将公司资金借贷
给他人或者以公司财产为他人提供担保;
    (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同意,与本公司订立合同或者进
行交易;
    (六)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属于公
司的商业机会,自营或者为他人经营与本公司同类的业务;
    (七)不得将公司交易的佣金归为己有;
    (八)不得擅自披露公司秘密;
    (九)不得利用其关联关系损害公司利益;
    (十)不得利用内幕消息为自己或他人谋取利益;
    (十一)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
    董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;给公司造成损失的,应当承
担赔偿责任。
    第一百一十一条 如因董事的辞职导致公司董事会成员或独立董事的人数低于本
公司章程的要求时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后
方能生效。余任董事应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的
空缺,在股东大会未就董事选举作出决议以前,该提出辞职的董事以及余任董事会
的职权应当受到合理的限制。
    第一百二十六条 如因董事的辞职导致公司董事会成员或独立董事的人数低于本
公司章程的要求时,该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后
方能生效。余任董事应当尽快召集临时股东大会,选举董事填补因董事辞职产生的
空缺,在股东大会未就董事选举作出决议以前,该提出辞职的董事仍应当依照法律
、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。
    12
    第一百二十二条 独立董事应当忠实履行职务,维护公司利益,尤其要关注社会
公众股股东的合法权益不受损害。
    独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其
主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
    第一百三十七条 独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况
和董事会议题内容,维护上市公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权
益保护。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。
    独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其
主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
    公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的,独立董事
应当主动履行职责,维护上市公司整体利益。
    第一百三十三条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股
东大会予以撤换。
    除出现上述情况及《公司法》、本章程中规定的不得担任董事的情形外,独立
董事任期届满前不得无故被免职。如果必须免职时,公司应将其作为特别披露事项
予以披露,被免职的独立董事认为公司免职理由不当的,可以作出公开声明。
    第一百四十八条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股
东大会予以撤换。
    股东大会可在独立董事任期届满前解除其职务,免职时公司应将其作为特别披
露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司免职理由不当的,可以作出公开声明
。
    第一百三十七条 公司设董事会,对股东大会负责。
    第一百五十二条 公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。
    董事会的人数及人员构成应当符合法律法规的要求,专业结构合理。
    第一百三十九条(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理
的提名或推荐,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其
报酬事项和奖惩事项;
    第一百五十四条(十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理
的提名或推荐,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾问等高级管理人
员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    第一百四十条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见
的审计报告向股东大会作出说明。
    第一百五十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东大会作出说明。
    新增第一百六十条
    第一百五十九条 董事会审议事项涉及法律问题的,总法律顾问应进行法律论证
,列席会议并提出法律意见。
    第一百四十五条 董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)董事长有权决定单项或者年度累计金额不超过人民币1000万元的风险投
资、资产抵押及担保事项。
    董事长作出的上述决定应符合公司最大利益,并在事后向董事会报告。
    (四)董事会授予的其他职权。
    第一百六十一条 董事长行使下列职权:
    (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议;
    (二)督促、检查董事会决议的执行;
    (三)董事长有权决定单项或者年度累计金额不超过人民币1000万元的投资项
目、资产抵押及担保事项。
    董事长作出的上述决定应符合公司最大利益,并在事后向董事会报告。
    (四)董事会授予的其他职权。
    13
    第一百五十八条 董事会在其认为适当时可以设立专门委员会。
    第一百七十四条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会,专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权
履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
    专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事应当占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事
具有会计专业背景,且召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工
作规程,规范专门委员会的运作。
    新增 第一百七十五条
    第一百七十五条 审计委员会的主要职责包括:
    (1)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;
    (2)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;
    (3)审核公司的财务信息及其披露;
    (4)监督及评估公司的内部控制;
    (5)负责推进企业法治建设,对经理层依法治企情况进行监督;
    (6)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
    新增 第一百七十六条
    第一百七十六条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策
进行研究并提出建议。
    新增 第一百七十七条
    第一百七十七条 提名委员会的职责包括:
    (1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; (2)遴选合格
的董事人选和高级管理人员人选;
    (3)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
    新增 第一百七十八条
    第一百七十八条 薪酬与考核委员会的主要职责包括:
    (1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
    (2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬与政策方案。
    新增 第一百七十九条
    第一百七十九条 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。
    专门委员会履行职责的有关费用由公司承担。
    第一百六十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的
人员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百八十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
员,不得担任公司的高级管理人员。
    第一百七十条 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人;
    第一百九十一条 (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、
总法律顾问;
    14
    第一百九十七条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开
十日以前书面送达全体监事。
    第二百一十八条 监事会每6个月至少召开一次会议。会议通知应当在会议召开1
0日以前通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会议,会议通知应当在会议召
开3日以前通知全体监事。通知方式包括但不限于书面送达、电话、传真或邮件等方
式。
    第一百九十九条 监事会的议事方式为:监事会会议由监事会主席召集和主持,
监事会主席不能出席会议时,可指定一名监事召集会议。会议通知应于会前十天书
面或传真送达各监事。通知应载明有关会议事项。监事会会议应当由二分之一以上
的监事出席方可举行。
    第二百二十条 监事会的议事方式为:监事会会议由监事会主席召集和主持,监
事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集
和主持。监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。
    新增 第八章 绩效评价与激励约束机制
    第二百二十三条 公司应当建立薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制,以吸
引人才,保持高级管理人员和核心员工的稳定。
    第二百二十四条 公司对高级管理人员的绩效评价应当作为确定高级管理人员薪
酬以及其他激励的重要依据。
    第二百二十五条 董事、监事报酬事项由股东大会决定。在董事会或者薪酬与考
核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时,该董事应当回避。
    第二百二十六条 高级管理人员的薪酬分配方案应当经董事会批准,向股东大会
说明,并予以充分披露。
    第二百二十七条 公司章程或者相关合同中涉及提前解除董事、监事和高级管理
人员任职的补偿内容应当符合公平原则,不得损害上市公司合法权益,不得进行利
益输送。
    第二百二十八条 公司可以依照相关法律法规和公司章程,实施股权激励和员工
持股等激励机制。
    上市公司的激励机制,应当有利于增强公司创新发展能力,促进上市公司可持
续发展,不得损害上市公司及股东的合法权益。
    删除 第二百零九条、第二百一十条、第二百一十一条
    原第二百零九条、第二百一十条、第二百一十一条对应内容调整至 第十章 财
务会计制度、利润分配和审计 第二节 利润分配相关条款
    第二百一十八条 董事会在制定利润分配方案之前,应当充分听取独立董事和中
小股东的意见,应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通与交流,并及时回复中
小股东关心的问题。
    第二百四十二条 公司利润分配应符合有关法律法规及中国证监会的规定,利润
分配方案由董事会根据公司经营情况及资金需求等制定、审议通过后,报公司股东
大会审议决定。会议记录中应当详细记录与会董事的发言要点和表决情况,监事会
应当发表审核意见。
    15
    第二百一十九条 董事会在制定利润分配方案时,应当进行充分论证,独立董事
应当发表明确的独立意见。会议记录中应当详细记录与会董事的发言要点和表决情
况。
    第二百四十三条 董事会在制定利润分配方案时,应当进行充分论证,独立董事
应当发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并
直接提交董事会审议。
    第二百二十一条 公司召开股东大会审议利润分配方案时,应当以现场会议与网
络投票相结合的方式召开。
    第二百四十五条 公司召开股东大会审议利润分配方案时,应当以现场会议与网
络投票相结合的方式召开,便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具
体方案进行审议前,公司应当通过公司网站、投资者关系互动平台、公众信箱等多
种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉
求,并及时答复中小股东关心的问题。
    第二百二十二条 公司股东大会通过派发现金、股票的利润分配方案之后,董事
会应当在决议通过之日起的两个月内实施。
    第二百四十六条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股
东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
    第二百二十四条 公司应当在年度报告中详细披露执行利润分配政策的情况,包
括但不限于利润分配方案的实施情况、方案是否符合本章程的规定、独立董事是否
发表否决的意见及是否尽职履责、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会。对
现金分红政策进行调整或变更时,公司应当在年度报告中详细说明调整或变更的条
件和程序是否合规和透明。
    第二百四十八条 公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情
况,并说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准和比例是否
明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否履职尽责并发挥了应
有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否
得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还应对调整或变更的条件
及程序是否合规和透明等进行详细说明。
    新增 第十一章 持续信息披露
    第二百五十七条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件和证券交易所的相
关规定,履行信息披露义务。
    第二百五十八条 公司应当及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易
价格可能产生较大影响的信息,并将公告和相关备查文件在第一时间报送证券交易
所。
    第二百五十九条 公司及其董事应当保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
    第二百六十条 公司披露信息的内容和方式应当方便公众投资者阅读、理解和获
得。公司应保证信息使用者能够通过经济、便捷的方式(如互联网)获得信息。
    第二百六十一条 公司董事会秘书负责信息披露事项,包括建立信息披露制度、
接待来访、回答咨询、联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料等。
    第二百六十二条 公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体和上海证
券交易所网站上刊登公司公告和披露相关信息。
    16
    删除 第二百四十条
    新增 二百七十一条至二百七十五条
    第二百七十条 公司应当按照法律、法规、规范性文件和证券交易所的相关规定
,建立并执行信息披露事务管理制度,履行信息披露义务。
    第二百七十一条 公司及其他信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平
地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。信息
披露事项涉及国家秘密、商业机密的,依照相关规定办理。
    第二百七十二条 董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司披露信息的真实
、准确、完整、及时、公平。公司应予以规范董事、监事、高级管理人员对外发布
信息的行为,明确未经董事会许可不得对外发布的情形。
    第二百七十三条 持股达到规定比例的股东、实际控制人以及收购人、交易对方
等信息披露义务人应当依照相关规定进行信息披露,并配合上市公司的信息披露工
作,及时告知上市公司控制权变更、权益变动、与其他单位和个人的关联关系及其
变化等重大事项,答复上市公司的问询,保证所提供的信息真实、准确、完整。
    第二百七十四条 董事长对上市公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘
书负责组织和协调公司信息披露事务,办理上市公司信息对外公布等相关事宜。
    新增 第十三章 利益相关者
    第二百七十五条 公司应尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区
等利益相关者的合法权利。与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发
展。
    第二百七十六条 公司应为维护利益相关者的权益提供必要的条件,当其合法权
益受到侵害时,利益相关者应当有机会和途径依法获得赔偿。
    第二百七十七条 公司应当加强员工权益保护,支持职工代表大会、工会组织依
法行使职权。
    第二百七十八条 董事会、监事会和管理层应当建立与员工多元化的沟通交流渠
道,听取员工对公司经营、财务状况以及涉及员工利益的重大事项的意见。
    第二百七十九条 公司应当依照法律法规和有关部门的要求,披露环境信息以及
履行扶贫等社会责任相关情况。
    第二百八十条 公司应当积极践行绿色发展理念,将生态环境保护要求融入发展
战略和公司治理过程,主动参与生态文明建设,在污染防治、资源节约、生态保护
等方面发挥示范引领作用。
    新增章节与条款后,章程其他章节和条款序号依次顺延,作相应调整。
    17
    附件2:陕西宝光真空电器股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表 股
东大会议事规则 修订前条款 修订后条款
    第三条 公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市
    股东大会除设置会场、以现场会议形式召开外,经召集人决定,还可以提供网
络投票形式,为股东参加股东大会提供便利条件。股东通过网络方式投票表决的,
视为出席股东大会。
    第三条 公司召开股东大会的地点为陕西省宝鸡市(公司所在地)。
    股东大会设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票形式,为股
东参加股东大会提供便利条件。股东通过网络方式投票表决的,视为出席股东大会
。
    股东大会的召集者和主持人应合理安排股东大会审议事项,应给予每项议案或
者提案合理的讨论时间。
    发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确
需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。
    第八条 股东大会依法行使下列职权:
    (一)决定公司经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
    (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
    (四)审议批准董事会的报告;
    (五)审议批准监事会的报告;
    (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (九)对发行公司债券作出决议;
    (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
    (十一)修改公司章程;
    (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十三)审议批准本规则第九条规定的担保事项;
    (十四)审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议单独或合并持有公司3%以上股份的股东的提案;
    (十七)审议变更募集资金投向;
    第八条 依法行使下列职权:
    (一)决定公司经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项;
    (三)选举和更换由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
    (四)审议批准董事会的报告;
    (五)审议批准监事会的报告;
    (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (九)对发行公司债券作出决议;
    (十)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议;
    (十一)修改公司章程;
    (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十三)审议批准第五十四条规定的担保事项;
    (十四)审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东的提案;
    (十七)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十八)审议需股东大会审议的收购或出售
    18
    (十八)审议需股东大会审议的收购或出售资产事项;
    (十九)《公司章程》第一百四十三条所规定的应由股东大会审议通过的交易


    (二十)审议公司董事会或监事会提出的提案;
    (二十一)审议法律、法规和《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事
项。
    资产事项;
    (十九)《公司章程》第一百六十条所规定的应由股东大会审议通过的交易;


    (二十)审议公司董事会或监事会提出的提案;
    (二十一)审议法律、法规和本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
    为了提高工作效率,在法律法规允许下,股东大会可以通过决议,将由股东大
会行使的职权授予董事会行使。授权内容应当具体明确。
    第十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
    年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
    临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东
大会:
    (一)董事(含独立董事)人数低于六人或独立董事人数低于三人时;
    (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
    (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时;
    (四)董事会认为必要时;
    (五)监事会提议召开时;
    (六)法律、行政法规和《公司章程》规定的其他情形。
    前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
    第十条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。
    年度股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。
    临时股东大会不定期召开,出现有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两
个月以内召开临时股东大会:
    (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时;


    (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时;
    (三)单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时;
    (四)董事会认为必要时;
    (五)监事会提议召开时;
    (六)法律、行政法规或本章程规定的其他情形。
    前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计算。
    第二十三条 股东大会的通知包括以下内容:
    (一)会议的时间、地点和会议期限;
    (二)提交会议审议的事项和提案;
    (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (五)投票代理委托书的送达时间和地点;
    (六)会务常设联系人姓名,电话号码。
    第二十三条 召开股东大会的通知包括以下内容:
    (一)会议的召集人、投票方式、会议召开日期、时间、地点和会议期限;
    (二)提交会议审议的事项;
    (三)投票程序(适用于网络方式投票)
    (四)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (五)有权出席股东大会股东的股权登记日;
    (六)投票代理委托书的送达时间和地点;
    (七)会务常设联系人姓名、联系方式。
    19
    第二十五条 股东大会审议提案包括董事、监事选举事项时,股东大会通知中应
当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
    (二)与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    (三)披露持有公司股份数量;
    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
    第二十五条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中应当充分
披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:
    (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况;
    (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系;
    (三)披露持有本公司股份数量;
    (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当单项提案提
出。
    第二十六条 股东大会通知中确定的股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
    第二十六条 股东大会通知中确定的股权登记日与股东大会会议日期之间的间隔
应当不多于7个交易日,同时至少间隔2个交易日。股权登记日一旦确认,不得变更
。
    第五十七条 董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在
股东大会上的投票权。投票权征集应当采取无偿的方式人进行,并向被征集人充分
披露信息。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
    第五十七条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上的投票权。公司及股东大会召集人不得对股东征集投票权设定最低
持股比例限制。
    投票权征集应当采取无偿的方式进行,并向被征集人充分披露具体投票意向等
信息。
    第五十八条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定,可
以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
    第五十八条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定,可
以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一有表决权的股份
拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权既可以集中使用投
于一人,也可分散使用投于多人。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和
基本情况。
    第六十四条 股东大会进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事为监票人
,与见证律师共同负责计票和监票。
    通过网络方式投票的股东,有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
    第六十四条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表和一名监事参
加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计票、
监票。
    股东大会对提案进行表决时,应当由见证律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票,并当场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。
    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》生效之前提条件为《关于修订〈公
司章程〉的议案》经公司股东大会审议通过。
    20
    附件3:陕西宝光真空电器股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表 董事
会议事规则 修订前条款 修订后条款
    第五十一条 公司总经理、董事会秘书人选由公司董事长或本规则规定的提议者
提名,报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监等公司其他高级管理
人员由公司总经理提名,报请公司董事会聘任或解聘。
    董事长提名总经理、董事会秘书时,以及总经理提名副总经理、财务负责人等
其他高级管理人员时,应当向董事会提交候选人的详细资料,包括教育背景、工作
经历,以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒等。董
事长提出免除总经理或者董事会秘书职务,以及总经理提出免除副总经理、财务负
责人等其他高级管理人员职务时,应当向董事会提交免职的理由。
    第五十一条 公司总经理、董事会秘书人选由公司董事长或本规则规定的提议者
提名,报请公司董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务总监、总法律顾问等公司
其他高级管理人员由公司总经理提名,报请公司董事会聘任或解聘。
    董事长提名总经理、董事会秘书时,以及总经理提名副总经理、财务负责人、
总法律顾问等其他高级管理人员时,应当向董事会提交候选人的详细资料,包括教
育背景、工作经历,以及是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒等。董事长提出免除总经理或者董事会秘书职务,以及总经理提出免除副总
经理、财务负责人、总法律顾问等其他高级管理人员职务时,应当向董事会提交免
职的理由。
    第八十条 根据公司发展和业务经营需求,公司董事会可以设立专门委员会,其
中包括:(1)战略委员会;(2)审计委员会;(3) 薪酬与考核委员会;(4)
提名委员会。
    战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。
    审计委员会的主要职责是:
    (1) 提议聘请或更换外部审计机构;
    (2) 监督公司的内部审计制度及其实施;
    (3) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    (4) 审核公司的财务信息及其披露;
    (5) 审查公司的内控制度。
    薪酬与考核委员会的主要职责是:
    (1)研究董事与经理人员考核的标准,进行考核并提出建议;
    (2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
    提名委员会的主要职责是:
    (3)研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议;
    (2)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
    (3)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。
    第八十条 董事会应当设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会。
    审计委员会的主要职责包括:
    (1)监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;
    (2)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;
    (3)审核公司的财务信息及其披露;
    (4)监督及评估公司的内部控制;
    (5)负责推进企业法治建设,对经理层依法治企情况进行监督;
    (6)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
    战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出
建议。
    提名委员会的主要职责包括:
    (1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;
    (2)遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;
    (3)对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
    薪酬与考核委员会的主要职责包括:
    (1)研究董事与高级管理人员考核的标
    21
    准,进行考核并提出建议;
    (2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬与政策方案。
    第八十一条 各专门委员会的成员全部由董事组成,但可以聘请必要的秘书或工
作人员协助其工作。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中,独立
董事应当占多数并且担任委员会召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会
计专业人士。同一名独立董事不得担任两个专门委员会的召集人。
    第八十一条 各专门委员会的成员全部由董事组成,但可以聘请必要的秘书或工
作人员协助其工作。审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员中,独立
董事应当占多数并且担任委员会召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事具有
会计专业背景,且召集人应当为会计专业人士。同一名独立董事不得担任两个专门
委员会的召集人。
    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》生效之前提条件为《关于修订〈公司
章程〉的议案》经公司股东大会审议通过。

[2019-10-30](600379)宝光股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 公告编号:2019-24
    陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年11月15日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年11月15日 14点00分
    召开地点:宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年11月15日
    至2019年11月15日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    2
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于补选公司董事的提案》
    √
    2
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    √
    3
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    √
    4
    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    √
    5
    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    √
    6
    《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第六届董事会第二十六次、第二十七次会议审议通过,具体
内容详见公司2019年8月24日、2019年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn
)披露的相关公告。
    2、 特别决议议案:议案3
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案6
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    3
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600379
    宝光股份
    2019/11/12
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    具备出席会议资格的法人股东:由法定代表人出席会议的,持股东账户卡、营
业执照复印件(须加盖公章)、本人身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托
代
    4
    理人出席会议的,持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、出席人身
份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。
    具备出席会议资格的自然人股东:持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手
续;如委托代理人出席,代理人需持本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身
份证复印件及其授权委托书办理登记手续。
    异地股东可用信函或传真方式登记,同时提供如上资料。
    登记时间:2019年11月13日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00
    登记地点:本公司董事会办公室
    六、 其他事项
    1.与会股东食宿及交通费用自理;
    2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股票
账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
    3.联系电话:0917-3561512
    4.传真:0917-3561512
    5.邮编:721006
    6.地址:陕西省宝鸡市宝光路53号
    7.联系人:李国强
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    2019年10月30日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    5
    授权委托书
    陕西宝光真空电器股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年11月15日召开的贵公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于补选公司董事的提案》
    2
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    3
    《关于修订〈公司章程〉的议案》
    4
    《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    5
    《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    6
    《关于制定并实施〈关联交易制度〉的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-10-30](600379)宝光股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告

    1
    证券代码:600379 证券简称:宝光股份 编号:2019-22
    陕西宝光真空电器股份有限公司
    第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十七
次会议于2019年10月23日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事,并于2019年
10月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人。本次会
议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主
持,采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:
    一、 审议通过《公司2019年第三季度报告及正文》;
    《公司2019年第三季度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.c
om.cn)。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
    二、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;
    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《
关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》(2019-
23号),全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
    三、 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《
关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》(2019-
23号),全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
    四、 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
    2
    董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。修订内容详见公司同日披露的《
关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》(2019-
23号),全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
    五、 审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2019年11月15日(星期五)14:00在宝鸡市召开公司2019年第二次临时
股东大会,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的
通知》(2019-24号)公告。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
    特此公告。
    陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
    2019年10月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-20 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:16.87 成交量:248.33万股 成交金额:1727.60万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业|409.82        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业|126.70        |--            |
|部                                    |              |              |
|西部证券股份有限公司北京学院南路证券营|68.53         |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|58.02         |--            |
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营|57.70         |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|--            |72.57         |
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司江阴滨江东路证券营|--            |54.39         |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司襄阳证券营业部|--            |50.91         |
|中国银河证券股份有限公司平阳人民路证券|--            |43.96         |
|营业部                                |              |              |
|中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券|--            |30.88         |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-10-28|19.60 |250.00  |4900.00 |财通证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京成府|限公司武汉建设|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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